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    “炫富网红”是跨国诈骗犯?FBI通过社交媒体锁定了他
    时间:2020-07-19 08:15:52    来源:新京报    阅读:
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    6月6日,Instagram网红“Hushpuppi”发布了最后一条ins,定位在阿联酋迪拜。在这条ins中,他晒出了一辆劳斯莱斯,配文称“希望你生命中的成功和繁荣不会是‘很久以前’……”
    “炫富网红”是跨国诈骗犯?FBI通过社交媒体锁定了他

    然而不久后,“Hushpuppi”等12人就因洗钱、诈骗等罪名被迪拜警方逮捕,随后移交给了美国联邦调查局(FBI)。

    据CNN报道,7月2日,“Hushpuppi”等人被FBI从迪拜带至美国芝加哥。接下来几周内,“Hushpuppi”将被转移至洛杉矶,在那里面临指控与审判。若最终被定罪,“Hushpuppi”最高将面临20年监禁。

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    视频截图。

    “Hushpuppi”被指控什么罪名?

    据CNN报道,ins网名为“Ray Hushpuppi”的这名男子真名为雷蒙·阿巴斯(Ramon Abbas),是一名37岁的尼日利亚籍男性。

    一直以来,他通过在ins上分享名表豪车、高定服装、私人飞机等,吸引了250万粉丝——其中有10万是在他被捕后增加的。浏览他的ins账号,几乎全部是劳斯莱斯、法拉利、宾利、LV、Fendi、Gucci、Versace等标签。

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    他曾在ins上贴文称,“以在摩纳哥蒙特卡洛吃寿司开始这一天,然后决定乘直升机去法国巴黎的Dior会所做个脸,最后以在Gucci喝香槟结束这一天”。在另一个社交媒体Snapchat上,他称自己是“Gucci亿万富豪大师”。

    阿巴斯在ins上标注自己为“房地产开发商”,然而,美国联邦检察官指控他事实上是一个跨国诈骗犯,通过一个全球诈骗网入侵计算机账户、入侵商务电子邮件、洗钱等盗取了数千万美元。他们的犯罪行为横跨美欧,目前已知的受害者包括一家美国法律公司、一家外国银行以及一家英超俱乐部。

    据迪拜警方声明,在逮捕阿巴斯及他的11名同伙时,他们共缴获4000万美元现金、13辆累计价值680万美元的豪车,以及21部电脑、47部智能手机、15个存储卡、5个硬盘,其中包含近12万份诈骗文件、近200万个受害人地址。

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    美国联邦检察官尼克·汉纳在一份声明中称,“这起案件针对的是一个大型跨国诈骗团伙的主犯,他在另一个国家过着奢侈的生活——这个国家经常被认为是洗钱天堂”。

    “Hushpuppi”的律师怎么说?

    据BBC报道,阿巴斯在芝加哥的辩护律师Gal Pissetzky称,他的委托人是被美国FBI从迪拜“绑架”至美国的。

    阿巴斯的国籍为尼日利亚,被捕时的居住地为迪拜,然而迪拜警方在逮捕了阿巴斯后却将其交给了美国FBI,最终FBI将其带回美国受审。

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    BBC指出,阿联酋和美国之间并无引渡条约,但迪拜警方在声明中称阿巴斯等人被引渡给了美国,FBI还向他们致谢。Pissetzky认为,“FBI和美国政府没有走任何法律程序,将阿巴斯从迪拜绑架至美国,这种行为是非法的”,“美国完全无权关押他”。

    对此,美国司法部发言人对BBC表示,阿巴斯是被迪拜“驱逐”而不是“引渡”至美国。对此,Pissetzky并不认同,他表示,“如果迪拜真的想驱逐他,他们应该将他驱逐回尼日利亚。我从未听过这样的事”。

    对于阿巴斯面临的洗钱、网络诈骗等指控,Pissetzky称,阿巴斯在社交媒体上分享他的奢侈生活并不是犯罪,他的钱都是合法的。

    “炫富网红”是跨国诈骗犯?FBI通过社交媒体锁定了他

    “他是一个有着数百万粉丝的社交媒体大V,数百万人尊敬他、爱他,他也爱他们,那就是他做的事。在如今的社会,这也是一种商业。”他还表示,阿巴斯在社交媒体分享那些内容,是因为被各大设计品牌付钱做推广。

    BBC指出,阿巴斯到底如何挣钱,将成为他审判过程中的一个主要焦点。预计他的案子将持续数月甚至一年以上。

    FBI如何通过社交媒体锁定阿巴斯?

    据美媒Quartz报道,6月份,迪拜警方开展了名为“猎狐2”的特别行动,一举抓获了12名尼日利亚诈骗犯。他们同一时间展开6起抓捕行动,当时嫌犯们还在家中睡觉。

    这次行动也是美国FBI针对跨国网络诈骗案调查的一部分,他们在调查中发现阿巴斯为一个跨国诈骗团伙的主犯。那么,他们又是如何确定阿巴斯等人的所在地并实施抓捕的呢?

    Quartz指出,此次调查中最核心的是阿巴斯的Instagram和Snapchat社交媒体账号,他们通过这些账号追查到了阿巴斯的藏身地,并搜集证据对他提出指控。

    “炫富网红”是跨国诈骗犯?FBI通过社交媒体锁定了他

    FBI的一份陈述显示,FBI首先突破了阿巴斯的两个同伙,他们有一个阿联酋手机号,其中存了一个联系人为“Hush”。这个名字直接关联到了用户名为“Hushpuppi5”的Snapchat账号,随后FBI又顺藤摸瓜找到了“Hushpuppi”这个Instagram账号。

    找到了社交媒体账号,如何确认身份呢?还是阿巴斯自己分享的内容泄露了他的身份。首先,FBI获取了他ins账号关联的邮箱、手机号,然后将此与此前诈骗行动中转账交易关联的邮箱和同伙手机号相匹配。此外,他们还在他的邮箱中发现了和大额电汇相关的文件。

    阿巴斯在ins上发布的生日蛋糕照片也提供了线索。调查人员将这个日期和阿巴斯2012年申请美国签证时提交的信息相匹配,更加确认了他的身份。

    “炫富网红”是跨国诈骗犯?FBI通过社交媒体锁定了他

    此外,阿巴斯的Snapchat、Apple账号也提供了很多信息,为调查人员确认他的身份、所在地以及和其他嫌犯的沟通提供了线索。

    新京报记者 谢莲

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